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VII Jornadas de Prevención de Blanqueo de Capitales
26/11/2020 10:30Programa:
10:30 – 11:00 ACTO DE INAUGURACIÓN
Victoria Ortega Benito, presidenta del Consejo General de la Abogacía Española
José Ramón Navarro, presidente de la Audiencia Nacional
11:00 – 12:00 MESA REDONDA: La prevención del blanqueo de capitales desde la Abogacía
Ponentes:
Beatriz Saura Alberdi, abogada
Adriana de Buerba Pando, miembro de la subcomisión de Prevención del Blanqueo de Capitales del Consejo General de la Abogacía Española
Modera:
Jesús Pellón Fernández-Fontecha, presidente de la Subcomisión de Prevención de Blanqueo de Capitales del Consejo General de la Abogacía Española
12:00 – 13:00 PONENCIA: Los abogados antes la transposición de la V Directiva
Ponente:
José Luis Gómara Hernández, abogado del Estado en el Tesoro Público
PAUSA
16:30 – 17:30 MESA REDONDA: La nueva guía sobre los titulares reales. Nuevas tendencias de prevención en la Unión Europea
Ponentes:
Luis Fernández del Pozo, registrador mercantil y catedrático de la Universidad de Barcelona
Juan Antonio Salazar Romero, administrador principal en la Unidad “Crimen Financiero” dentro de la Dirección General FISMA
Modera:
Silvia de Andrés Pérez, miembro de la Subcomisión de Prevención de Blanqueo de Capitales del Consejo General de la Abogacía Española
17:30 – 18:30 PONENCIA: Blanqueo de capitales. Tendencias Jurisprudenciales actuales
Ponente:
Antonio del Moral García, magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo