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Conferencia sobre las obligaciones de los abogados respecto al blanqueo de capitales
27/03/2015Tarragona, 27 de marzo de 2015. El Ilustre Colegio de Abogados de Tarragona ha sido escenario, hoy, de una nueva conferencia que versaba sobre las “Obligaciones de los despachos de abogados al respecto de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo".
La sesión ha contado como ponente con el Sr. Juan Carlos Galindo, experto en prevención de blanqueo de capitales y auditor en protección de datos que ha hecho una introducción sobre el marco normativo y sobre los informes internacionales que afirman que en el Estado Español se tienen las leyes para luchar contra el blanqueo de capitales, pero adolece de rigor a la hora de aplicarlas.
El Sr. Galindo ha aportado tota una serie de pautes y obligaciones a seguir por parte de los despachos de abogados como hacer la hoja de encargo y la ficha de admisión de cliente, tener conocimiento de la actividad profesional del cliente, y també preguntar por el origen del dinero, conservar la documentación del cliente 10 años de forma digitalizada o mantener un fichero de acuerdo con la Ley de protección de datos.
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