Utilizamos cookies propias y/o de terceros para realizar el análisis de la navegación de los usuarios de nuestra web. Más información.
Conferència sobre blanqueig de capitals i prevenció del terrorisme
04/04/2016El proper dimecres dia 6 de abril, a les 9:00h, tindrà lloc la conferència “Control interno de las empresas financieras en el entorno MiFID II. Prevención del blanqueo de dinero y de la financiación del terrorismo”, que es celebrarà al Gran Hotel Velázquez de Madrid.
La sessió, organitzada per la Subcomisión de Prevención de Blanqueo de Capitales del Consejo General de la Abogacía Española, compta amb una primera part que analitzarà l'evolució normativa, l'impacte i la responsabilitat administrativa i penal derivada de la normativa europea MiFID II. Després de la pausa, els ponents tractaran sobre el delicte de blanqueig de capitals tras la Llei Orgànica 1/2015, de les eines informàtiques per a la prevenció del blanqueig i del finançament del terrorisme i de les solucions tecnològiques per a l'aplicació i compliment de les normes de control.
La participació és gratuïta prèvia inscripció mitjançant l'enllaç adjunt.